比特幣洗錢案

2024年5月25日 — 上個月，該案在法院進行重審後，溫簡被判觸犯一項洗錢罪，涉及150個比特幣，目前價值近800萬英鎊。 主審法官黑爾斯(Sall Ann Hales)原定於5月10日宣佈量刑 ...

BlockBeats 消息，5 月24 日，英國倫敦南華克法院二審裁定，42 歲的華人錢志敏犯有洗錢罪，將入獄服刑6 年以上。此前，錢志敏曾試圖在倫敦購買多處 ...

2024年4月2日 — 3 月18 日，英國法院判42 歲的華裔英國女子簡雯參與洗黑錢罪名成立，將於5 月10 日判刑。警方稱，在調查期間查獲逾6.1 萬枚比特幣，價值約34 億英鎊，為 ...

2024年5月25日 — 英國倫敦一家法院周五（24 日）對一起涉及比特幣的洗錢案做出量刑判決，華裔英國籍女子Jian Wen 協助僱主洗錢，獲刑6 年8 個月。

最近刑事局破獲一起比特幣提款機洗錢案，也就是先利用電話話術讓車手或受害民眾將現金存入比特幣提款機兌換成虛擬貨幣後，將其轉到詐騙帳號，再由集團提領並轉為現金 ...

2024年4月25日 — 英國警方3年前調查一宗洗黑錢案期間，查獲逾6.1萬枚比特幣（Bitcoin），價值達到約300億港元，及後發現款項來自一宗欺騙近13萬名中國投資者的非法集資 ...