區塊鏈洗錢

【要聞共賞】FINMA打擊區塊鏈洗錢的方法 · 1. 用戶資料應隨交易一併移轉 · 2. 洗錢防制法應適用於區塊鏈領域 · 3. 新瑞士區塊鏈服務提供商的誕生.

論文摘要為遵循洗錢防制法令相關作業規範，金融機構應按自身風險評估建立完善之防制洗錢機制，包含內部規範、作業程序、審查機制等，用以穩定金融市場交易秩序及交易資訊 ...

接著探討我國洗錢防制體系與區塊鏈技術之關係，了解到目前為止虛擬通貨所造成的洗錢風險在我國洗錢防制體系是如何應對，以及區塊鏈技術對於洗錢防制之應用。再介紹美國、 ...

2023年2月12日 — 立委召開防洗錢記者會，提出3 點不足隨著區塊鏈技術進入大眾視野，近年也有許多犯罪透過加密貨幣進行。此前就有報導稱，高鐵左營站發生一起加密貨幣搶 ...

2023年11月27日 — 這項要求對個人幣商來說並不容易，區塊鏈基礎設施公司KryptoGO（重量科技）推出「加密貨幣版的Shopify」，讓全台上百家個人業者，五分鐘就能滿足合規需求 ...

2023年12月13日 — 如剛剛所說，鏈上洗錢很容易被追蹤，但與此同時有匿名性，所以犯罪份子還是會想要用這部分的特性去進行洗錢。我們有一些鏈上幣流追蹤軟體，也會透過 ...

2022年12月25日 — 區塊科技把金鑰切分成4種獨立的金鑰碎片分層加密管理，使用者可以透過一首歌、一張圖片來當作金鑰，並搭配不同階級（如董事長、總監、中高階主管）分散式 ...

2023年11月10日 — 或許有人會反駁，實行AML或KYC違反了區塊鏈和虛擬資產去中心化精神，但回歸本質而言，區塊鏈為一種中性的技術，並非被設計出來用於不法行為，因此，區塊鏈 ...

2023年5月5日 — 另一種最常見的迷思，又或者是最常見於報章媒體上的說法，即區塊鏈因具匿名性，因此被犯罪者廣用於洗錢或詐騙等非法行徑。儘管虛擬資產被與許多犯罪活動畫 ...

2023年5月5日 — 另一種最常見的迷思，又或者是最常見於報章媒體上的說法，即區塊鏈因具匿名性，因此被犯罪者廣用於洗錢或詐騙等非法行徑。儘管虛擬資產被與許多犯罪活動畫 ...