台灣比特幣洗錢

2022年10月14日 — 台灣刑事警察局日前偵破全台首宗「比特幣ATM 洗錢案件」，逮捕現年42 歲的莊姓業者。警方表示，莊嫌去年國外進口10 台比特幣ATM（BTM），並疑似與詐騙 ...

2022年8月9日 — 一台俗稱BTM 的小機器，竟可以任意匯款相當於200 萬現金的比特幣，讓警政署、央行的警鈴大響！這個成為詐騙、洗錢溫床的新興科技，台灣機台數量已在 ...

16 小時前 — 詐團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，中間更出現匯款行、及虛擬貨幣平台開戶受款行的兩大金流斷點； ...

2023年8月3日 — 而近日，在一起由高雄檢警聯合破獲的虛擬貨幣洗錢案中，更是能看出台灣詐騙有多猖獗和囂張。 ... 〈比特幣ETF獲批〉比特幣ETF在美超越白銀躍第二大單一商品 ...

2023年8月12日 — 要在台灣市場出聲的虛擬通貨平台、交易業務事業，都要向金管會申請並完成洗錢防制法令遵循聲明，以「交易所落地」的境內登記公司、符合當地監管規範，並且 ...

2023年10月31日 — 台灣近期偵破中部地區最大虛擬貨幣洗錢集團案，邱姓主嫌涉嫌利用泰達幣（USDT）洗錢，一年經手3.2 億枚USDT，相當於超過104 億元，創下電偵大隊查獲單 ...

2022年11月4日 — 由上述內容，可看出目前臺灣就加密貨幣市場的規範，仍著重於代幣相關的證券交易、洗錢防制、詐欺、違法吸金等法律責任，尚未就相關的消費糾紛、投資糾紛有 ...

2022年10月6日 — 我身為加密貨幣律師，經手過大量的加密貨幣詐欺、洗錢案件，而我這陣子已學會，並成功透過比特幣的幣流追蹤系統，個案分析犯罪者的錢包地址、交易流向、幣 ...

2022年10月13日 — 風靡一時的「比特幣提款機BTM」曾在幣圈掀起風潮，但卻遭警方發現，已淪為詐騙集團的洗錢工具，有被害人甚至被騙至台北市忠孝東路4段商圈操作機台， ...