大陸比特幣洗錢

2021年8月5日 — 研究顯示，在2020 年3 月，有兩名中國公民被美國司法部指控洗錢超過1 億美元的加密貨幣，協助北韓政權。然而到了2020 年，美國和俄羅斯在與加密貨幣相關的 ...

2023年12月27日 — 事實上，中國政府自2021年禁止「挖礦」後，中國投資者湧至美國，花費數以百萬計的資金打造或者經營比特幣挖礦公司，而這些公司通常以比特幣為主，挖礦產生 ...

2021年11月11日 — 日本東京國稅局調查發現，中國富豪疑藉由虛擬貨幣「比特幣」洗錢，透過東京一家小公司將比特幣換成日圓現金後置產買房，從2019年3月起已兌現約270億 ...

2023年12月26日 — 報導指出，中國政府2021年禁止比特幣(Bitcoin)挖礦之後，中國投資人大量轉赴美國投資，以數億美元手筆興建或經營加密貨幣礦場。 查寧礦場蓋在寬敞空地上， ...

➢ 往來的交易平台可能遭駭客入侵、惡意倒閉，或因涉及非. 法交易而遭政府關閉之風險。 ➢ 淪為販毒、洗錢、走私等非法交易工具的風險。 ➢ 欠缺專屬法律保障的風險。

2021年7月29日 — 比特幣暴漲暴跌，又恐成為洗錢防制漏洞，英國、美國、大陸等各國在比特幣等虛擬通貨的監管力道趨嚴，台灣也跟進，2021年7月起就已將虛擬貨幣交易平台納入 ...

2022年12月19日 — 中國財富外逃虛擬貨幣洗錢大案頻發. 虛擬貨幣洗錢案在中國頻發，業內人士表示，這是近年資金外逃的主要方式。圖為香港一個裝有比特幣模型的展示櫃。

2023年12月27日 — 美國《紐約時報》25日報導，一名年僅23歲的中國富二代，以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢，指這一現象突顯美國的加密貨幣礦場， ...

2021年11月11日 — 日本東京國稅局調查發現，中國富豪疑藉由虛擬貨幣「比特幣」洗錢，透過東京一家小公司將比特幣換成日圓現金後置產買房，從2019年3月起已兌現約270億 ...