泰達幣洗錢

2023年6月24日 — 虛擬貨幣「泰達幣」因匯率與美元掛鉤，幣值穩定，近年成為詐團洗錢主要方式之一，今年警方陸續逮獲詐團車手，但對方轉眼變身「幣商」，轉帳交易自稱是 ...

2023年10月31日 — 而轉帳水房部分，計經手不法所得216萬6177顆泰達幣（以交易所價格32.35），換算約7千萬元，進一步統計邱嫌所用虛擬貨幣錢包，自去年到遭警方查獲，共計 ...

2023年10月24日 — 宜蘭縣男子吳家佑自稱虛擬幣商，專門協助詐團將詐欺贓款利用「泰達幣」洗錢，以場外交易模式規避查緝，台中市警局刑警大隊根據詐騙案被害人匯款金流層 ...

15 小時前 — 台南檢警循線逮獲涉偽裝虛擬幣商、專替詐團洗錢的「詐欺水房」11人，還查扣教戰守則，聲請羈押時法官認為教戰守則只是公司內規，金流分析報告也不足以證明 ...

2023年10月30日 — 警方查出嫌犯犯罪金流，被害人遭詐款項共計113萬元，進了人頭帳戶後，嫌犯兌換成泰達幣，再假借幣商名義，以場外交易模式，將泰達幣提領到境外上游錢包， ...

2023年1月31日 — 高雄市刑警大隊長鄢志豪表示，由於比特幣價格波動大，有可能一天就暴跌30％，詐騙集團因騙來的錢可能一夜就掉了三成，約2017年出現泰達幣以後，因為泰達幣 ...

2023年10月31日 — 台灣近期偵破中部地區最大虛擬貨幣洗錢集團案，邱姓主嫌涉嫌利用泰達幣（USDT）洗錢，一年經手3.2 億枚USDT，相當於超過104 億元，創下電偵大隊查獲單 ...

2023年10月31日 — 警方調查，詐騙集團行騙時要求被害人將款項轉至人頭帳戶，之後透過多層人頭帳戶轉匯的方式，將贓款轉到境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，之後再 ...

所謂的黑U，是指「涉及黑色產業的USDT」，簡單來說，泰達幣（USDT）因為價格與美金直接對等，因此是不少地下產業（尤其是洗錢）的人熱愛的加密貨幣，畢竟幣值十分穩定，拿 ...