西聯匯款洗錢

1998年7月9日 — 全台至少6人接假書記官電話，匯款進泰國。「西聯匯款」是成立於1851年全球最大的電子匯款公司，在全球201個國家與地區，超過21萬個據點，提供全球最快 ...

2024年3月8日 — 受告誡戶臨櫃辦理提領、轉帳或匯出匯款時，本行為了執行加強身分確認或持續審查措施，得要求提供交易相關資料，證明交易之合理性，如無法提出合理說明時， ...

2018年1月15日 — 全球最大的特快匯款公司西聯匯款(Western Union)因未盡反洗錢偵查與報告職責，日前遭紐約州金融服務廳(Department of Financial Services)重罰6000萬 ...

2021年7月14日 — 號稱全球最快匯、收款作業的「西聯匯款」（Western Union），因匯（收）款人雙方都不需銀行帳戶，收款人可直接領現金，竟被詐團利用當作洗錢管道！

號稱全球最快匯、收款作業的「西聯匯款」(Western Union)被歹徒利用當作洗錢管道！165反詐騙專線接獲報案，擄車勒贖集團偷走被害人車輛後，打電話要求車主匯款三萬， ...

2018年5月5日 — 「曾經風行一時的「西聯匯款」，由於被視為高風險洗錢管道，多家國銀為因應洗錢防制，已陸續終止西聯匯款業務，目前只剩京城銀行及元大銀行有此業務， ...

第一段寫到「防洗錢，西聯匯款可能走入歷史，元大銀行公告6月15日起終止西聯匯款業務，日後國內只剩京城銀行還提供西聯匯款，未來西聯匯款是否在台灣絕跡，值得觀察。」這 ...

2018年6月24日 — 京城銀法遵主管強調，在維持與西聯匯款往來、接收轉自其他銀行新客戶的同時，已新增多道洗錢防範措施，另兩個防堵措施還包括：對每日每筆匯款金額、每月 ...