西聯匯款洗錢
1998年7月9日—全台至少6人接假書記官電話,匯款進泰國。「西聯匯款」是成立於1851年全球最大的電子匯款公司,在全球201個國家與地區,超過21萬個據點,提供全球最快 ...,2024年3月8日—受告誡戶臨櫃辦理提領、轉帳或匯出匯款時,本行為了執行加強身分確認或持續審查...
京城銀西聯匯款不喊卡
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2018年6月24日—京城銀法遵主管強調,在維持與西聯匯款往來、接收轉自其他銀行新客戶的同時,已新增多道洗錢防範措施,另兩個防堵措施還包括:對每日每筆匯款金額、每月 ...
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