西聯匯款洗錢
1998年7月9日—全台至少6人接假書記官電話,匯款進泰國。「西聯匯款」是成立於1851年全球最大的電子匯款公司,在全球201個國家與地區,超過21萬個據點,提供全球最快 ...,2024年3月8日—受告誡戶臨櫃辦理提領、轉帳或匯出匯款時,本行為了執行加強身分確認或持續審查...
【訊息通知】本行執行「洗錢防制法」第十五條之二有關受告誡 ...
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2024年3月8日—受告誡戶臨櫃辦理提領、轉帳或匯出匯款時,本行為了執行加強身分確認或持續審查措施,得要求提供交易相關資料,證明交易之合理性,如無法提出合理說明時, ...
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