西聯匯款洗錢
1998年7月9日—全台至少6人接假書記官電話,匯款進泰國。「西聯匯款」是成立於1851年全球最大的電子匯款公司,在全球201個國家與地區,超過21萬個據點,提供全球最快 ...,2024年3月8日—受告誡戶臨櫃辦理提領、轉帳或匯出匯款時,本行為了執行加強身分確認或持續審查...
對中業務涉洗錢西聯匯款挨重罰
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2018年1月15日—全球最大的特快匯款公司西聯匯款(WesternUnion)因未盡反洗錢偵查與報告職責,日前遭紐約州金融服務廳(DepartmentofFinancialServices)重罰6000萬 ...
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