虛擬貨幣地下匯兌

2020年3月19日 — 用加密貨幣進行地下匯兌確實可行，最困難的是如何安全地把手上的現金換成加密貨幣，尤其是在禁止加密貨幣交易的中國。下一篇會說明，如何在中國安全的 ...

2022年11月5日 — ... 地下匯兌集團，查扣價值高達兩億多元台幣的虛擬貨幣，創下國內查獲虛幣金額的新高紀錄。

警方呼籲民眾，千萬不可以貪小便宜，從事虛擬貨幣買賣及匯兌業務，請於事前多方查證，務必經由金融機構代辦匯款交易，方有保障，如有民眾遭相同手法詐騙，請與本分局專案 ...

2023年11月13日 — 睿森銀樓負責人涂誠文因涉地下匯兌遭判5年並限制出境，另涉洗錢地下匯兌百億元遭查辦，卻已不知去向。（東森新聞提供）.

2024年6月2日 — [周刊王CTWANT] 虛擬貨幣不僅成為犯罪洗錢工具，就連地下匯兌業者也利用虛擬貨幣「乾坤大挪移」，除造成強盜等治安事件，就算遭查獲，也被司法機關 ...

2024年2月26日 — 八八會館負責人郭哲敏涉地下匯兌洗錢二一七億元，檢警查扣六四一萬多顆泰達幣，市價逾兩億元，如何處理一度成難題；台灣高檢署去年底在重要虛擬幣公鏈 ...

新北市政府警察局刑事警察大隊呼籲，近來透過虛擬貨幣洗錢及從事地下匯兌之模式崛起，此類犯罪手法有快速、便捷及不易追蹤等特性，加增警方查緝難度。明年適逢總統、立委 ...

... 地下匯兌洗錢，而且愈來愈多的不法集團，除了靠傳統由旅行社、資源回收等業者，以異業結盟方式將帳目加以沖銷外，還逐步發展成利用比特幣等虛擬貨幣，或人頭公司OBU ...