虛擬貨幣地下匯兌

2022年11月5日—...地下匯兌集團，查扣價值高達兩億多元台幣的虛擬貨幣，創下國內查獲虛幣金額的新高紀錄。,2023年7月14日—高檢署指出，這次查扣犯罪所得約新台幣7千4百萬餘元，另扣得虛擬貨幣25372.8287顆泰達幣、不動產3棟、名車1輛以及高價手錶12支等物品。查獲地下匯兌及 ...,...貨幣等方式作為洗錢工具，也讓損失金額更難追回來。加密貨幣·地下匯兌·虛擬貨幣·第三方支付·越南小吃店兼地下匯兌半年經手1.3億、獲利1137萬元....

參考資訊如下
選前地下匯兌全台大掃蕩／破最大虛幣洗錢集團扣2億

2022年11月5日 — ... 地下匯兌集團，查扣價值高達兩億多元台幣的虛擬貨幣，創下國內查獲虛幣金額的新高紀錄。

阻不法資金介選高檢署查獲全台地下匯兌洗錢156億元

2023年7月14日 — 高檢署指出，這次查扣犯罪所得約新台幣7千4百萬餘元，另扣得虛擬貨幣25372.8287顆泰達幣、不動產3棟、名車1輛以及高價手錶12支等物品。查獲地下匯兌及 ...

地下匯兌｜ 標籤｜ 第1頁

... 貨幣等方式作為洗錢工具，也讓損失金額更難追回來。 加密貨幣 · 地下匯兌 · 虛擬貨幣 · 第三方支付 · 越南小吃店兼地下匯兌半年經手1.3億、獲利1137萬元. 2022-03-03 12:56 ...

萬華分局偵破持玩具鈔票詐騙地下匯兌及虛擬貨幣買賣案

警方呼籲民眾，千萬不可以貪小便宜，從事虛擬貨幣買賣及匯兌業務，請於事前多方查證，務必經由金融機構代辦匯款交易，方有保障，如有民眾遭相同手法詐騙，請與本分局專案 ...

涂誠文地下匯兌落跑通緝另案遭高院更一審判3年8月

2023年11月14日 — [周刊王CTWANT] 涉入檢警「招待所之亂」的台北市睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下通匯洗錢，台北地檢署拘提 ...

新興手法，新北警破獲虛擬貨幣地下匯兌集團

新北市政府警察局刑事警察大隊呼籲，近來透過虛擬貨幣洗錢及從事地下匯兌之模式崛起，此類犯罪手法有快速、便捷及不易追蹤等特性，加增警方查緝難度。明年適逢總統、立委 ...

新興手法！ 新北警破獲虛擬貨幣地下匯兌集團

新北市政府警察局刑事警察大隊呼籲，近來透過虛擬貨幣洗錢及從事地下匯兌之模式崛起，此類犯罪手法有快速、便捷及不易追蹤等特性，加增警方查緝難度。明年適逢總統、立委 ...

地下匯兌衍生問題之研析

... 地下匯兌洗錢，而且愈來愈多的不法集團，除了靠傳統由旅行社、資源回收等業者，以異業結盟方式將帳目加以沖銷外，還逐步發展成利用比特幣等虛擬貨幣，或人頭公司OBU ...