虛擬貨幣洗錢防制法

2023年9月11日 — 一、前言台灣立法院於2018年11月7日修正洗錢防制法第5條第2項之規定，將「虛擬通貨平台及交易業務事業」[1]納入適用洗錢防制法之金融機構，應負洗錢防 ...

2022年11月4日 — 儘管業者和投資人進行虛擬貨幣交易時要遵守較嚴謹的程序、多重審核，看似較麻煩，但也藉此防制不肖人士利用虛擬貨幣洗錢。 金管會於近一兩年更積極敦促 ...

列活動為業者。 （一）虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣 ... 洗錢防制法第五條所定金融機構及指定之非金融事業或人員從事第一項第一款各目活動 ...

2023年5月20日 — 為了遏止詐騙案件中頻傳的「人頭帳戶亂象」，台灣立法院於昨（19）日正式三讀通過《洗錢防制法》修正草案，未來無正當理由收集他人金融帳戶、虛擬通貨平台 ...

虛擬貨幣的發展近年來越發受到矚目，無論是作為支付工具或投資標的，全球各地皆有越來越多的參. 與和關注者。在此快速發展的趨勢下，跨國型組織，如防制洗錢金融行動 ...

2023年2月21日 — 雖然我國原先即有洗錢防制法作為洗錢犯罪的主要規範基礎，惟特別明文虛擬貨幣等洗錢的樣態，是一直到2018年11月7日修正時，才於洗錢防制法第5條第2項中 ...

※自113年2月1日起虛擬通貨平台業者辦理洗錢防制法令遵循聲明，應檢附相關文件及資料送由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心後轉送金融監督管理委員會辦理聲明；另將檔案以 ...

（一）虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換。 ... 洗錢防制法第五條所定金融機構及指定之非金融事業或人員從事第一項第一款各目活動 ...

2023年12月19日 — 根據金管會證期局統計，目前已向金管會完成洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者共25家，另審查及補件中的業者有19家。 金管會檢查局今天公布明年金檢重點， ...