西聯匯款風險

... 風險業務，避免捲入洗錢疑雲」，元大現在也停了，那京城是怎麼因應這件事呢？ 在銀行裡面看到這個海報. 然後正好旁邊有一個聽起來是外籍勞工要用西聯匯款轉錢出去的 ...

2023年1月31日 — 以前國泰、彰銀、大眾(2018年併入元大)、台新等銀行都有提供西聯匯款服務， 但因為被視為高風險洗錢管道， 2018 年只剩元大跟京城銀行有這服務了 ...

2021年12月20日 — ... 風險。 在一般的銀行體系中，要解決這件事，你需要一個當地帳戶才能收款。不然就是要像我有台灣的銀行帳戶，並事先開通一張跨國提款卡。 但以義大利的 ...

2018年5月5日 — 「曾經風行一時的「西聯匯款」，由於被視為高風險洗錢管道，多家國銀為因應洗錢防制，已陸續終止西聯匯款業務，目前只剩京城銀行及元大銀行有此業務， ...

2021年7月14日 — 號稱全球最快匯、收款作業的「西聯匯款」（Western Union），因匯（收）款人雙方都不需銀行帳戶，收款人可直接領現金，竟被詐團利用當作洗錢管道！

2018年6月24日 — 京城銀將成為全台唯一仍持續提供西聯匯款服務的國銀，相較於其他銀行因為洗錢防制風險而關掉和西聯匯款的合作，京城銀不僅因此將成為西聯匯款在台唯一 ...

2022年7月13日 — 西聯匯款（Western Union）主推的特色為簡單省心：雙方都不需要銀行帳戶，收款人只要帶上身分證和匯款資料等信息，就可以前往西聯 ... 風險成了中國人的熱門 ...

2021年11月18日 — 在汇款前，要注意核查对方信息，可以先让客户付一定量的定金，看看银行是否能正常入账，这样不仅能够通过各方面降低客户的信用风险，另一方面也能够紧 ...