跑分洗錢

2019年8月6日 — 《關於打擊“微信跑分”違法違規活動的公告》稱，根據刑法關於洗錢罪立案標准，為洗錢行為“提供資金賬戶”，提供賬戶的人會被立案追訴，最高刑罰是“處五年 ...

2022年10月11日 — 1、为赌博网站“洗钱”即为境外博彩提供支付通道与资金结算帮助的犯罪行为参与跑分涉及洗钱罪，其后果为没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下 ...

2023年10月26日 — 浙江杭州一宗非法經營案中，犯罪人員開發、搭建、維護「跑分平台」，糾集「跑分客」提供銀行卡賬戶及微信、支付寶賬戶，進行收款轉賬，為境外賭博網站、殺 ...

2023年10月26日 — 有的搭建「跑分平台」匯聚大量個人帳戶進行大額搶購、轉移犯罪資金；有的利用虛擬幣交易開展跨境洗錢；有的通過直播平台打賞後，再以向主播「鉛筆」等方式 ...

“跑分”是犯罪分子的“ 黑话 ; ”，就是“ 洗钱 ; ”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让 赃款 ; 在多个银行账户之间不断转移，利用个人账户代收账、转账，以此赚取 佣金 ; ，用于电信 ...

“跑分”一词，很多人听起来会很陌生。其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金 ...

跑分洗钱就是一笔赃款通过某种运作方式漂白成正常资金到犯罪分子手中的流动过程。拿电信诈骗来说，话务员通过电话诈骗，让受害者把钱汇到一张收购来的银行卡中，再由水房（ ...

2022年10月11日 — 跑分洗钱就是一笔赃款通过某种运作方式漂白成正常资金到犯罪分子手中的流动过程。拿电信诈骗来说，话务员通过电话诈骗，让受害者把钱汇到一张收购来的银行 ...

2022年4月23日 — 「跑分」是指大陸透過銀行卡或微信、支付寶帳號為網路賭博、電信詐騙等違法犯罪行為提供非法資金轉移的管道，將電信詐騙集團、賭博集團的贓款，分流洗白的 ...