比特幣洗錢

2022年10月14日 — 台灣刑事警察局日前偵破全台首宗「比特幣ATM 洗錢案件」，逮捕現年42 歲的莊姓業者。警方表示，莊嫌去年國外進口10 台比特幣ATM（BTM），並疑似與詐騙 ...

2022年8月9日 — 一台俗稱BTM 的小機器，竟可以任意匯款相當於200 萬現金的比特幣，讓警政署、央行的警鈴大響！這個成為詐騙、洗錢溫床的新興科技，台灣機台數量已在 ...

在洗錢水房中，專案小組查扣犯案用的手機10 支、筆記型電腦2 台、點鈔機1 部、金融卡、帳戶存摺、612 萬8 千元的現金，以及188791.8 顆穩定幣泰達幣$USDT ...

2023年12月19日 — 許多金融人士及監管機構將加密貨幣產業描述為類似蟑螂的「不受歡迎的害蟲」，例如犯罪者會利用加密貨幣洗錢，駭客要求比特幣贖金等，但比特幣依舊 ...

2023年12月26日 — 查寧礦場蓋在寬敞空地上，有數十棟建築物，存放6000部專門電腦，日以繼夜24小時進行比特幣挖礦。比特幣對美元現在超過4萬元。類似查寧礦場的加密貨幣礦場 ...

2023年11月23日 — 比特幣現貨ETF將問世，擁抱監管就得勝？ 然而，如果最大交易所都徹底服從監管，代表加密貨幣亂象將銳減，比特幣、以太幣等加密貨幣獲得認可的腳步可望加速 ...

2023年11月22日 — 美國檢方今天說，全球最大加密貨幣交易所幣安執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元（約新台幣1360億元）罰款和解，以終結 ...

從綁架勒贖、槍毒交易、詐騙轉帳到駭客向業者勒索,比特幣不. 只成為新型態犯罪洗錢工具,更在各類犯罪中成為歹徒新寵;由. 於因金流隱密,執法單位難以追查, ...

2023年5月5日 — 虛擬資產懷疑論者最常質疑比特幣、以太幣等虛擬資產，通常沒有實體資產或政府提供擔保，且使用場景有限，因此其不具有內在價值，並且除了在炒作買賣之外， ...

2022年10月6日 — 我身為加密貨幣律師，經手過大量的加密貨幣詐欺、洗錢案件，而我這陣子已學會，並成功透過比特幣的幣流追蹤系統，個案分析犯罪者的錢包地址、交易流向、幣 ...