莊洗錢

2021年3月4日 — 新力旺集團總裁莊周文涉嫌經營GPK線上博弈平台，至去年1月2日被查獲為止，總計招攬532家線上博弈站主及54家博弈系統供應商，並成立洗錢轉機房， ...

2021年3月3日 — 查獲洗錢機房後，檢警再經由資訊流、資金流及通訊流資料，發現新力旺集團涉有經營線上博奕及洗錢等罪嫌，檢察官先後於去年8月11日、20日、26日、10月22日 ...

2021年3月3日 — 台中地檢署3日將莊男等12人，依賭博、洗錢及組織犯罪等罪起訴，莊移送台中地院審理後，法官裁定羈押。 台中市檢警去年偵辦博弈機房洗錢案，追查出莊周文疑 ...

2020年11月4日 — 台中地檢署，年初破獲網路博弈洗錢機房，發現一名控股集團總裁莊周文，涉嫌擔任幕後金主，但是，檢警8月中收網時，發現嫌犯人間蒸發。

4 天前 — 號稱「百億總裁」的新力旺控股集團負責人莊周文，涉嫌洗錢、賭博遭檢方起訴，當時檢警收網時，莊一度行方不明，後來落網時身上有17支手機，目的就是 ...

2021年3月3日 — 全案檢調3日偵結提起第3波公訴，依賭博、洗錢、逃漏稅捐、《組織防制條例》等罪嫌，起訴莊男及法人等12人，全案共起訴莊男等32人及法人被告12名。

2021年8月12日 — 台中地檢署今年3月間將莊男等依賭博、洗錢等罪起訴、法院裁定續押，經莊聲請撤銷羈押，台中地院先裁定以1億2千萬交保，再更裁為2億元，檢方持續抗告，台中 ...

2021年11月22日 — 有馬來西亞拿督頭銜的新力旺集團總裁莊周文，遭檢警認定設置線上博奕平台經營博奕洗錢，狂撈594億多元，逃亡4個月後遭收押禁見，並依法起訴莊。他於6月 ...