區塊鏈洗錢防制

洗錢防制法應適用於區塊鏈領域. 自區塊鏈技術出現以來，FINMA就一直將區塊鏈服務提供商納入洗錢防制法的管制範圍。而在8月26日遊FINMA所發佈的指南中，對於區塊鏈的 ...

惟主管機關近來已認識到基於區塊鏈運作的加密貨幣因其匿名性及流通性有被洗錢犯罪所利用的疑慮，遂開始規劃如何對其進行監理，初步考慮採取「實名制」及「自律組織」的策略 ...

2023年12月13日 — 揭秘幣安、執法單位如何攜手在鏈上打擊犯罪？ 主持：高敬原｜WEB3+網站召集人來賓：Damien Ho｜幣安全球合作夥伴團隊代表、Ken｜幣安法遵經理暨洗錢防制 ...

2023年12月3日 — 台灣於2018年時為提升亞太洗錢防制評鑑之表現，立法院修正洗錢防制法，增訂虛擬通貨平台及交易用戶事業必須適用金融機構洗錢防制之規定。立法之後相關的 ...

一、前言台灣立法院於2018年11月7日修正洗錢防制法第5條第2項之規定，將「虛擬通貨平台及交易業務事業」[1]納入適用洗錢防制法之金融機構，應負洗錢防 ...

目前在區塊鏈的架. 構下，不同的交易所可以有不同的控制措施，使用者不一定需要提供實際姓名或身分，而是透過. 公私鑰進行錢包與錢包之間的發送與接收，導致交易的匿名性 ...

註：完成洗錢防制法令遵循聲明之業者，代表其負有執行洗錢防制法及虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法所定防制洗錢措施之義務，但不代表該等業者所從事之 ...

二、虛擬通貨：指運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術，表彰得以數位方式儲存、交換或移轉之價值，且用於支付或投資目的者。但不包括數位型式之新臺幣、外國貨幣及 ...

接著探討我國洗錢防制體系與區塊鏈技術之關係，了解到目前為止虛擬通貨所造成的洗錢風險在我國洗錢防制體系是如何應對，以及區塊鏈技術對於洗錢防制之應用。再介紹美國、 ...

而利用區塊鏈技術，將可改善目前反洗錢合規計畫的結構性問題，並簡化金融機. 構洗錢防制執行上的複雜程度。使用創新的分散式帳簿管理技術，可使資料儲存於分. 散的資料庫中 ...