區塊鏈洗錢防制

洗錢防制法應適用於區塊鏈領域. 自區塊鏈技術出現以來，FINMA就一直將區塊鏈服務提供商納入洗錢防制法的管制範圍。而在8月26日遊FINMA所發佈的指南中，對於區塊鏈的交易 ...

論文摘要為遵循洗錢防制法令相關作業規範，金融機構應按自身風險評估建立完善之防制洗錢機制，包含內部規範、作業程序、審查機制等，用以穩定金融市場交易秩序及交易資訊 ...

接著探討我國洗錢防制體系與區塊鏈技術之關係，了解到目前為止虛擬通貨所造成的洗錢風險在我國洗錢防制體系是如何應對，以及區塊鏈技術對於洗錢防制之應用。再介紹美國、 ...

本文係以技術角度切入，探討區塊鏈去中心化技術，是否可以應用在金融機構洗錢防制資訊共享議題。本文首先分析我國在APG之後金融機構洗錢防制現況及面臨的困境， ...

2023年12月13日 — ... 洗錢防制專責主管. 小檔案：幣安交易所. 幣安（Binance）是全球最大的交易 ... 如剛剛所說，鏈上洗錢很容易被追蹤，但與此同時有匿名性，所以犯罪份子 ...

由 李建德 著作 · 2018 — 加密貨幣起初因被我國中央銀行認定為虛擬商品，故缺乏洗錢防制的相關規範。惟主管機關近來已認識到基於區塊鏈運作的加密貨幣因其匿名性及流通性有被洗錢犯罪所利用的疑慮 ...

2022年12月25日 — 區塊科技把金鑰切分成4種獨立的金鑰碎片分層加密管理，使用者可以透過一首歌、一張圖片來當作金鑰，並搭配不同階級（如董事長、總監、中高階主管）分散式 ...

2023年11月10日 — AML的概念包含了多個旨在防制洗錢的監控程序，其中KYC是AML中涉及身份認證程序，其主要是幫助機構了解他們正在接受的客戶可能潛在帶來的洗錢風險，避免 ...

而利用區塊鏈技術，將可改善目前反洗錢合規計畫的結構性問題，並簡化金融機. 構洗錢防制執行上的複雜程度。使用創新的分散式帳簿管理技術，可使資料儲存於分. 散的資料庫中 ...